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一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士表示，相關(guān)部門(mén)面對(duì)涉嫌傳銷(xiāo)的組織，也有一定的“苦衷”，首先，除非報(bào)案人數(shù)已達(dá)到一定數(shù)量，不然公安部無(wú)法介入;其次，現(xiàn)在跨境、跨地域的傳銷(xiāo)組織，

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法活動(dòng)日益突出 打擊需要練硬技術(shù)拳頭

高調(diào)行事的善心匯已引起了相關(guān)部門(mén)的“注意”，不過(guò)目前尚未披露調(diào)查結(jié)論。

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士表示，相關(guān)部門(mén)面對(duì)涉嫌傳銷(xiāo)的組織，也有一定的“苦衷”，首先，除非報(bào)案人數(shù)已達(dá)到一定數(shù)量，不然公安部無(wú)法介入;其次，現(xiàn)在跨境、跨地域的傳銷(xiāo)組織，資金運(yùn)轉(zhuǎn)隱蔽，相關(guān)部門(mén)難以調(diào)查取證，所以一般都是事后才會(huì)有部門(mén)介入，事中的監(jiān)控一般較少;尤其是打著慈善名義的組織，若政府部門(mén)對(duì)其不了解進(jìn)行了宣傳，又會(huì)成為這類(lèi)傳銷(xiāo)組織的“保護(hù)傘”。

中國(guó)政法大學(xué)資本金融研究院網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究中心主任武長(zhǎng)海介紹，2013年以來(lái)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)發(fā)展極為迅速，已成為傳銷(xiāo)的主要形式;從2015年起，金融互助式傳銷(xiāo)成為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的主流，即未經(jīng)批準(zhǔn)，通過(guò)網(wǎng)站、微信等多種渠道公開(kāi)宣傳，承諾畸高利息，引誘群眾投入資金;同時(shí)，設(shè)置推薦獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金制度，鼓勵(lì)投資人發(fā)展人員加入，并按加入先后形成層級(jí)關(guān)系、計(jì)算返利金額，具有非法集資、傳銷(xiāo)組織的特征。還有一些打著“慈善救助”“愛(ài)心互助”等幌子，以“做慈善事業(yè)，筑和諧家園”“愛(ài)心支助貧困學(xué)子”等形式，欺騙公眾上當(dāng)受騙，如2013年查處的“集善家園網(wǎng)”傳銷(xiāo)案。

4月13日，廣東省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)透露，省公安廳組織開(kāi)展的“颶風(fēng)5號(hào)”打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)和非法集資犯罪專(zhuān)項(xiàng)收網(wǎng)行動(dòng)，成功摧毀多個(gè)特大新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙，偵破系列網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)和非法集資案件60余宗，相關(guān)案件涉案金額40余億元，涉及全國(guó)50余萬(wàn)人。

記者注意到，在所公布的案例中，不乏有借公益之名，進(jìn)行違法犯罪的行為，例如“人人優(yōu)益”。中央民族大學(xué)法學(xué)院教授鄧建鵬表示，一些資金項(xiàng)目的騙局，往往會(huì)以參與慈善、扶貧活動(dòng)，出席一些重要活動(dòng)、與知名人物在一起等，這是為自己平臺(tái)做信用背書(shū)的典型招數(shù)。

對(duì)于屢禁不止的資金騙局，鄧建鵬認(rèn)為，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極推動(dòng)防范非法集資詐騙活動(dòng)的普及教育;對(duì)于明知是騙局，卻依然介紹其他人參與傳銷(xiāo)或者集資詐騙的活動(dòng)，如果其所涉及到的受害者金額比較大，這類(lèi)人也可能構(gòu)成了刑事犯罪，應(yīng)受到法律的制裁;另外，監(jiān)管機(jī)構(gòu)一旦接到舉報(bào)，就一定要堅(jiān)決打擊，讓犯罪分子知道沒(méi)有僥幸的可能。

武長(zhǎng)海建議，從立法的角度，有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步健全完善處置新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的相關(guān)法律法規(guī)，例如修訂或加強(qiáng)禁止傳銷(xiāo)條例的司法解釋?zhuān)瑢⑺行滦问降膫麂N(xiāo)行為納入到該條例的監(jiān)管中來(lái);從監(jiān)管的角度，監(jiān)管部門(mén)之間要相互配合，例如金融互助式傳銷(xiāo)，由于它帶有金融性，如果國(guó)家工商總局無(wú)法認(rèn)定，在沒(méi)有立法的情況下，中國(guó)人民銀行或者銀監(jiān)會(huì)也難以進(jìn)行監(jiān)管，所以這時(shí)候需要打組合拳，多部門(mén)聯(lián)動(dòng)雙管齊下;另外，新型傳銷(xiāo)模式，對(duì)執(zhí)法機(jī)關(guān)也提出了更高的要求，因此要?jiǎng)?chuàng)新監(jiān)管方法，積極利用大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等高科技手段，建立實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管的“互聯(lián)網(wǎng)+”。